（原标题：保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第八次会议有筹办公告）

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-015

保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年3月14日在广州市召开，会议应投入表决董事八名，践诺投入表决董事八名。会议审议通过以下议案：

一、以8票欢跃、0票反对、0票弃权通过《对于改组董事会审计委员会委员的议案》，改组后审计委员会成员为张俊生、陈关中、童云翔、章靖忠、张峥，张俊生为召集东谈主。

二、以8票欢跃、0票反对、0票弃权通过《对于遴聘公司总司理的议案》，把柄董事长刘平提名，欢跃遴聘潘志华为公司总司理，任期与第七届董事会一致。

三、以8票欢跃、0票反对、0票弃权通过《对于选举公司董事的议案》，把柄中国保利集团有限公司提名，欢跃选举潘志华动作第七届董事会非寂然董事候选东谈主，任期自鼓舞大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、以8票欢跃、0票反对、0票弃权通过《对于召开2025年第二次临时鼓舞大会的议案》。上述第三项议案须提交2025年第二次临时鼓舞大会审议。鼓舞大会见告详见同日公告（公告编号2025-016）。特此公告。