（原标题：山东出书第四届董事会第三十二次（临时）会议有打算公告）

证券代码：601019 证券简称：山东出书 公告编号：2025-008

山东出书传媒股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议于2025年3月14日下昼在公司会议室以现场会议样貌召开。会议应出席董事6名，内容出席5名，孤苦董事张晓峰先生因职责原因未能出席，书面授权寄予孤苦董事蔡卫忠先生代为出席并表决。整体监事、部分高管成员列席会议。

会议审议通过了两项议案：一是《对于制定的议案》，表决成果为6票赞叹，0票反对，0票弃权；二是《对于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》，该议案已由第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并提交董事会审议，表决成果相通为6票赞叹，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的《山东出书传媒股份有限公司对于全资子公司2025年开展纸浆套期保值业务的公告》（编号2025-009）。